11月1 “杭州中院”微信号1日发布公告称，浙江省杭州市中级人民法院当日对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案(下称“三三”案)已执行到位的涉案资金进行清退，共计40亿元。据介绍，此为“三三”案第一次资金清退。
杭州中院称，该院对“三三”案涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、信息查询等工作。为维护受损集资参与人的合法权益，依据生效刑事判决书，对已执行到位的涉案资金进行清退，本次清退金额为人民币40亿元。清退时间为2022年11月1日。
根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。本次为“三三”案第一次资金清退，法院将根据后续执行进展及时发放案款。
对于采取分批次清退的原因，杭州中院表示，“三三”案涉案财产种类繁杂，有部分财产尚在抓紧处置中。为及时保护受损集资参与人的合法权益，资金清退分批次进行。
据“杭州中院”微信号此前发布的消息，2020年5月8日，该院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案，对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑，对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚，并处剥夺政治权利及没收财产、罚金，还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元，按损失比例发还各损失的集资参与人。
法院审理查明：2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁等人，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司(下称“三三”系公司)并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。
王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。
杭州中院表示，此次资金清退采取线上发放方式。法院通过工商银行(601398)为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，至任一工商银行网点领取。
同时，杭州中院还提醒，法院不会通过电话、短信等方式主动要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。(APP)
编辑：郭晋嘉